Размер:
A
A
A
Изображения:
Вкл.
Выкл.
ЧБ
ЦВ
Цвет:
Ц
Ц
Ц
Отключить
Горячая линия
Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих
Независимая система оценки качества
Пятница, 22 Октября 2021

Информация прокуратуры района
2021
  1. За жестокое обращение с детьми установлена уголовная ответственность
  2. Об основаниях и порядке лишения родительских прав
  3. Антикоррупционные требования к предотвращению конфликта интересов
  4. Что делать, если неизвестно место проживания родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов
  5. Как не стать жертвой мошенников при использовании банковских карт?
  6. Какова продолжительность рабочего времени несовершеннолетних?
  7. Закреплены ли на законодательном уровне права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах?
  8. Порядок подачи заявления о преступлении, ее форма и сроки рассмотрения
  9. Какими правами обладают несовершеннолетние в сфере охраны здоровья?
  10. В каком размере нужно выплачивать компенсации в связи с увольнением?
  11. Какова ответственность за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов?
  12. Об уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя и юридического лица
  13. Об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
  14. Вопросы взаимодействия коллекторов и должников
  15. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов посредством сети «Интернет» отныне уголовно наказуемо
  16. Об административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
  17. Расширен перечень лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за преступления в сфере противодействия коррупции
  18. Об уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)
  19. Склонение лиц в деятельность экстремистской организации влечет уголовную ответственность
  20. Верховный Суд Российской Федерации разъяснил вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении дел о неуплате алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей
  21. Внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
  22. С 01.07.2021 будут применяться новые форма и порядок составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания
  23. Внесены изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся назначения пенсий, социальных доплат к пенсиям и других выплат гражданам
  24. Установлена административная ответственность за нарушение требований в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры
  25. В отношении законопослушных мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, до 30 сентября 2021 года включительно установлены ограничения по их административному выдворению
  26. В законодательство внесены изменения, касающиеся выплаты пособий гражданам, имеющим детей
2020
  1. Порядок предоставления гражданам социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами
  2. Смягчена ответственность лиц, замещающих муниципальные должности, представивших неполные или недостоверные сведения о доходах и расходах
  3. Отличие текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
  4. Некоторые вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
  5. При смене в течение года исполнителя коммунальной услуги по отоплению корректировка размера платы за данную услугу производится каждым исполнителем коммунальной услуги
  6. Об оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
  7. Законодателем установлен запрет на передачу прав требования по задолженности собственников и нанимателей жилых помещений за потребленные коммунальные услуги
  8. Об уголовной ответственности за публичные, призывы к осуществлению экстремистской деятельности
  9. Верховный суд Российской Федерации разъяснил порядок уведомления должника о приостановлении подачи электроэнергии
  10. Вступили в действие Правила отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения
  11. Внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании»
  12. О ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  13. Ответственность за незаконную организацию азартных игр
  14. Микрофинансовые организации не вправе выдавать займы гражданам под залог жилья
  15. Задолженность по зарплате спишут со счета работодателя без обращения в суд
  16. Об обязанности работодателей по обеспечению занятости инвалидов
  17. О размере выходного пособия
  18. Правилами дорожного движения Российской Федерации установлена продолжительность управления грузовыми автомобилями
  19. Внесены изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
  20. Об оплате труда лиц, работающих в условиях, отклоняющихся от нормальных
  21. Родственники умершего пациента имеют право на доступ к его медицинской документации
  22. Расширен перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна»
  23. Порядок зачисления ребенка в первый класс
  24. Об ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за несвоевременное внесение сведений о фактическом местонахождении организаций
  25. Ответственность за торговлю «смертью»
  26. Право добросовестного приобретателя на получение единовременной компенсации
  27. Регистрация транспортных средств через дилерские центры
  28. Установлена ответственность за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания
  29. С 1 января 2020 года возможно формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде
  30. Возврат денежных средств, потраченных на лекарства
2019
  1. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов
  2. Изменение требований к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения и спорта
  3. Начисление и выплата сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты будут осуществляться сверх величины прожиточного минимума
  4. Обязанности родителей и ответственность за их неисполнение
  5. Правовые основания постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность
  6. Внесены изменения в порядок приема детей в школу
  7. Порядок перевода детей из одного детского сада в другой
  8. Об увольнении в связи с истечением срока трудового договора в период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком
  9. Вступили в силу ограничения по размещению рекламы пива
  10. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
  11. Вдвое сокращен срок рассмотрения документов на получение средств материнского (семейного) капитала
  12. Уголовная ответственность за неуплату налогов и сокрытие доходов в сфере предпринимательства
  13. Об ответственности за создание «фирм-однодневок»
  14. Прокуратура Турковского района разъясняет: «Что такое комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ее порядок работы и предназначение?»
  15. Утверждены тарифы на услуги специализированной организации по государственной регистрации транспортных средств, изготовлению регистрационных знаков
  16. Расширены требования к антитеррористической защищенности объектов
  17. Изменения в законодательстве, регулирующее закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
  18. С 01.07.2019 увеличивается размер выплат родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
  19. Нельзя взыскать с работника ущерб, если договор о материальной ответственности составлен неправильно
  20. Внесены изменения в законодательство о воинской обязанности и военной службе
  21. Определен порядок реализации запрета на распространение среди детей информации, содержащей изображение или описание сексуального насилия
  22. Закреплено право граждан, выезжающих на постоянное жительство за рубеж, подать заявление о получении страховой пенсии в любой орган, осуществляющий пенсионное обеспечение на территории России
  23. Введен запрет на распространение сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах, способах и местах культивирования наркосодержащих растений
  24. Заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка можно будет подать по месту фактического проживания
  25. Ужесточена ответственность лиц, скрывшихся с места совершения ДТП
  26. Срок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
  27. Принят закон, предусматривающий особенности проведения плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в 2019- 2020 годах
  28. Установлены единые правила формирования списка детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением
  29. Разница между трудовым и гражданско-правовым договором

Последствия и возникающие риски в связи с вовлеченностью в схемы теневой инкассации через автосалоны

Гражданам необходимо остерегаться деятельности недобросовестных компаний, вовлекающих граждан в схемы «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» - контрагенты автосалонов осуществляют оплату безналичным путем автомобилей, приобретаемых физическими лицами.

Согласно информации Федеральной службы по финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ПФО, в настоящее время получает широкое распространение деятельность организаций, вовлекающих граждан в схемы «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» - контрагенты автосалонов осуществляют оплату безналичным путем автомобилей (частично или полностью), приобретаемых физическими лицами. Основанием оплаты автомобиля за третье лицо может являться задолженность «фирмы-однодневки», якобы сформировавшаяся перед физическим лицом — приобретателем автомобиля.

В ряде случаев данная схема реализуется автосалоном скрытно от клиентов, которые не располагают сведениями об участии в сделке по приобретению автомобиля третьего лица, в ряде случаев - открыто, документально уведомляя покупателя автомобиля о существующем порядке расчетов и получая от клиента необходимые подписи на всех документах, в том числе с «фирмой-однодневкой».

Последний тип данной схемы сейчас используется автосалонами наиболее активно. Так, якобы в день покупки физическим лицом автомобиля в автосалоне (иногда за несколько дней до этого), данный автомобиль перепродается автосалоном (иногда даже не тем автосалоном, в котором находится покупатель, а иным автосалоном, .входящим в одну группу компаний или одну дилерскую сеть) «фирме-однодневке» с проставлением соответствующих отметок в ПТС автомобиля. В тот же день автомобиль якобы перепродается «фирмой-однодневкой» физическому лицу - покупателю. Договор купли-продажи заключается между физическим лицом и «фирмой-однодневкой», а не автосалоном. Покупатель автомобиля якобы вносит наличные денежные средства в кассу «фирмы-однодневки», что фиксируется на соответствующем документе, но без выдачи кассового чека. Вместе с тем, данные наличные средства не учитываются в бухгалтерских документах «фирмы-однодневки», кассовый аппарат отсутствует, выручка на счет «фирмы-однодневки» от продажи автомобилей физическим лицам не поступает.

Фактически покупатель автомобиля вносит собственные наличные денежные средства в кассу автосалона, которые по кассе не приходуются. Данные денежные средства изымаются из кассы автосалона неустановленными инкассаторами и вывозятся в неизвестном направлении для распределения между заказчиками обналичивания.

Необходимо обратить внимание, что такие организации могут вводить в заблуждение клиентов, поэтому гражданам необходимо проявлять осмотрительность.

Перед заключением договора обязательно следует изучить все условия и заключать договор только при полном согласии со всеми условиями.

Кроме того, существуют и другие схемы «теневой» инкассации с участием торгово-розничных сетей, в которой безналичные платежи от «фирм-однодневок» осуществляются по фиктивным основаниям с целью уклонения от реализации мер внутреннего «противолегализационного» контроля, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Схема «теневой» инкассации с участием торгово-розничных сетей, в которой «фирма-однодневка» передает векселя кредитных организаций торговому предприятию. Предварительно данные векселя приобретаются за безналичный расчет на денежные средства, аккумулируемые на счета «фирмы-однодневки». Оплата данных векселей торговым предприятием осуществляется за счет денежных средств из кассы путем фиктивной инкассации через фиктивный ЧОП (является «фирмой- однодневкой») в адрес кредитной организации, обслуживающей счет «фирмы-однодневки», для зачисления на счет данной фирмы.

Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которой якобы руководители «фирм-однодневок», со счетов которых в автосалон зачисляется эквивалент проданной наличной выручки, заключают от своего имени предварительные договоры купли-продажи автомобилей с данными автосалонами. Затем со счетов «технических» организаций производятся перечисления денежных средств на счета автосалонов по данным договорам. В дальнейшем, между автосалонами и руководителями «технических» организаций заключаются соглашения о расторжении договоров купли- продажи автомобилей. Через непродолжительный период времени якобы осуществляется возврат денежных средств через кассу автосалона наличными денежными средствами руководителю «фирмы-однодневки».

Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которой «фирмы-однодневки» заключают с подставными физическими лицами договоры на предоставление займов. Реально займы физическим лицам не выдаются, денежные средства на их счета не перечисляются. Вместе с тем, данные фиктивные организации перечисляют денежные средства в автосалоны но договорам купли-продажи автомобилей за физических лиц в сумме, указанной в договоре займа. Транспортные средства на физических лиц не регистрируются, договоры купли-продажи автомобилей расторгаются, денежные средства возвращаются наличными из кассы автосалона.

Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» заключают договора поставки автозапчатей с автосалонами или договора займов на срок до 3-х месяцев. В дальнейшем, между автосалоном и организациями заключаются соглашения о расторжении договоров купли-продажи запчастей. Денежные средства на расчетные счета организаций не поступают, а выдаются наличными из кассы автосалона в виде возврата но договору поставки автозапчастей.

В случае если Вы стали жертвой незаконных действий со стороны указанных лиц, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел полиции.