Размер:
A
A
A
Изображения:
Вкл.
Выкл.
ЧБ
ЦВ
Цвет:
Ц
Ц
Ц
Отключить
Горячая линия
Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих
Независимая система оценки качества
Воскресенье, 15 Декабря 2019

Информация прокуратуры района
2019
  1. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов
  2. Изменение требований к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения и спорта
  3. Начисление и выплата сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты будут осуществляться сверх величины прожиточного минимума
  4. Обязанности родителей и ответственность за их неисполнение
  5. Правовые основания постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность
  6. Внесены изменения в порядок приема детей в школу
  7. Порядок перевода детей из одного детского сада в другой
  8. Об увольнении в связи с истечением срока трудового договора в период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком
  9. Вступили в силу ограничения по размещению рекламы пива
  10. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
  11. Вдвое сокращен срок рассмотрения документов на получение средств материнского (семейного) капитала
  12. Уголовная ответственность за неуплату налогов и сокрытие доходов в сфере предпринимательства
  13. Об ответственности за создание «фирм-однодневок»
  14. Прокуратура Турковского района разъясняет: «Что такое комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ее порядок работы и предназначение?»
  15. Утверждены тарифы на услуги специализированной организации по государственной регистрации транспортных средств, изготовлению регистрационных знаков
  16. Расширены требования к антитеррористической защищенности объектов
  17. Изменения в законодательстве, регулирующее закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
  18. С 01.07.2019 увеличивается размер выплат родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
  19. Нельзя взыскать с работника ущерб, если договор о материальной ответственности составлен неправильно
  20. Внесены изменения в законодательство о воинской обязанности и военной службе
  21. Определен порядок реализации запрета на распространение среди детей информации, содержащей изображение или описание сексуального насилия
  22. Закреплено право граждан, выезжающих на постоянное жительство за рубеж, подать заявление о получении страховой пенсии в любой орган, осуществляющий пенсионное обеспечение на территории России
  23. Введен запрет на распространение сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах, способах и местах культивирования наркосодержащих растений
  24. Заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка можно будет подать по месту фактического проживания
  25. Ужесточена ответственность лиц, скрывшихся с места совершения ДТП
  26. Срок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
  27. Принят закон, предусматривающий особенности проведения плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в 2019- 2020 годах
  28. Установлены единые правила формирования списка детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением
  29. Разница между трудовым и гражданско-правовым договором

Последствия и возникающие риски в связи с вовлеченностью в схемы теневой инкассации через автосалоны

Гражданам необходимо остерегаться деятельности недобросовестных компаний, вовлекающих граждан в схемы «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» - контрагенты автосалонов осуществляют оплату безналичным путем автомобилей, приобретаемых физическими лицами.

Согласно информации Федеральной службы по финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ПФО, в настоящее время получает широкое распространение деятельность организаций, вовлекающих граждан в схемы «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» - контрагенты автосалонов осуществляют оплату безналичным путем автомобилей (частично или полностью), приобретаемых физическими лицами. Основанием оплаты автомобиля за третье лицо может являться задолженность «фирмы-однодневки», якобы сформировавшаяся перед физическим лицом — приобретателем автомобиля.

В ряде случаев данная схема реализуется автосалоном скрытно от клиентов, которые не располагают сведениями об участии в сделке по приобретению автомобиля третьего лица, в ряде случаев - открыто, документально уведомляя покупателя автомобиля о существующем порядке расчетов и получая от клиента необходимые подписи на всех документах, в том числе с «фирмой-однодневкой».

Последний тип данной схемы сейчас используется автосалонами наиболее активно. Так, якобы в день покупки физическим лицом автомобиля в автосалоне (иногда за несколько дней до этого), данный автомобиль перепродается автосалоном (иногда даже не тем автосалоном, в котором находится покупатель, а иным автосалоном, .входящим в одну группу компаний или одну дилерскую сеть) «фирме-однодневке» с проставлением соответствующих отметок в ПТС автомобиля. В тот же день автомобиль якобы перепродается «фирмой-однодневкой» физическому лицу - покупателю. Договор купли-продажи заключается между физическим лицом и «фирмой-однодневкой», а не автосалоном. Покупатель автомобиля якобы вносит наличные денежные средства в кассу «фирмы-однодневки», что фиксируется на соответствующем документе, но без выдачи кассового чека. Вместе с тем, данные наличные средства не учитываются в бухгалтерских документах «фирмы-однодневки», кассовый аппарат отсутствует, выручка на счет «фирмы-однодневки» от продажи автомобилей физическим лицам не поступает.

Фактически покупатель автомобиля вносит собственные наличные денежные средства в кассу автосалона, которые по кассе не приходуются. Данные денежные средства изымаются из кассы автосалона неустановленными инкассаторами и вывозятся в неизвестном направлении для распределения между заказчиками обналичивания.

Необходимо обратить внимание, что такие организации могут вводить в заблуждение клиентов, поэтому гражданам необходимо проявлять осмотрительность.

Перед заключением договора обязательно следует изучить все условия и заключать договор только при полном согласии со всеми условиями.

Кроме того, существуют и другие схемы «теневой» инкассации с участием торгово-розничных сетей, в которой безналичные платежи от «фирм-однодневок» осуществляются по фиктивным основаниям с целью уклонения от реализации мер внутреннего «противолегализационного» контроля, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Схема «теневой» инкассации с участием торгово-розничных сетей, в которой «фирма-однодневка» передает векселя кредитных организаций торговому предприятию. Предварительно данные векселя приобретаются за безналичный расчет на денежные средства, аккумулируемые на счета «фирмы-однодневки». Оплата данных векселей торговым предприятием осуществляется за счет денежных средств из кассы путем фиктивной инкассации через фиктивный ЧОП (является «фирмой- однодневкой») в адрес кредитной организации, обслуживающей счет «фирмы-однодневки», для зачисления на счет данной фирмы.

Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которой якобы руководители «фирм-однодневок», со счетов которых в автосалон зачисляется эквивалент проданной наличной выручки, заключают от своего имени предварительные договоры купли-продажи автомобилей с данными автосалонами. Затем со счетов «технических» организаций производятся перечисления денежных средств на счета автосалонов по данным договорам. В дальнейшем, между автосалонами и руководителями «технических» организаций заключаются соглашения о расторжении договоров купли- продажи автомобилей. Через непродолжительный период времени якобы осуществляется возврат денежных средств через кассу автосалона наличными денежными средствами руководителю «фирмы-однодневки».

Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которой «фирмы-однодневки» заключают с подставными физическими лицами договоры на предоставление займов. Реально займы физическим лицам не выдаются, денежные средства на их счета не перечисляются. Вместе с тем, данные фиктивные организации перечисляют денежные средства в автосалоны но договорам купли-продажи автомобилей за физических лиц в сумме, указанной в договоре займа. Транспортные средства на физических лиц не регистрируются, договоры купли-продажи автомобилей расторгаются, денежные средства возвращаются наличными из кассы автосалона.

Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» заключают договора поставки автозапчатей с автосалонами или договора займов на срок до 3-х месяцев. В дальнейшем, между автосалоном и организациями заключаются соглашения о расторжении договоров купли-продажи запчастей. Денежные средства на расчетные счета организаций не поступают, а выдаются наличными из кассы автосалона в виде возврата но договору поставки автозапчастей.

В случае если Вы стали жертвой незаконных действий со стороны указанных лиц, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел полиции.